לוח משרות דרושים בוגרי משפטים ברמת גן

לארגון פיננסי גלובאלי מוביל ברמת גן דרוש/ה:
מנהל.ת ציות - Compliance Manager.
כפיפות: קצינת ציות ראשית (Head of Compliance).
מטרת התפקיד:
מנהל /ת הציות הינו/ה חלק מרכזי בצוות ניהול הסיכונים והציות של הארגון ב ישראל, ואחראי/ת להבטיח קיומם של בקרות ותהליכים מתאימים לניהול סיכוני פשיעה פיננסית וציות לרגולציה. התפקיד כולל מתן מומחיות מקצועית, פיקוח והכוונה לכל תחומי הפעילות העסקית והפונקציות, במטרה לתמוך בעמידה בדרישות החוק והרגולציה המקומיות והגלובליות.
התפקיד כפוף ברמה המקומית למנהל הסיכונים הראשי ופועל תחת פיקוח קצינת הציות הראשית. התפקיד דורש שותפות הדוקה עם גורמים עסקיים ופונקציונליים בארץ ועם גורמים גלובליים, לשם יישום מדיניות הציות הגלובלית של הארגון והבטחת עמידה בדרישות הרגולציה, לצד הובלת תהליכי שיפור מתמיד.
תחומי אחריות עיקריים:
מתן ייעוץ מקצועי והכוונה בנוגע לסיכוני פשיעה פיננסית, כולל סנקציות, מניעת שוחד ושחיתות (AB& C ),מניעת הלבנת הון (AML), הונאות ושקיפות מס.
מתן ייעוץ מקצועי לתחומי הפעילות והפונקציות לגבי לקוחות, עסקאות ומקרים מורכבים ובעלי סיכון גבוה.
ניטור סוגיות וסיכונים מתפתחים בתחום הפשיעה הפיננסית והצעת דרכי פעולה מתאימות.
אחריות לניטור, בקרה ודיווחים רגולטוריים בתחומי רגולציה מגוונים.
הובלת השתתפות בפרוייקטים חוצי ארגו כנציג פונקציית הציות..
הובלת פעילויות בפונקציית ציות בהתאם לדרישות הרגולצייה, לרבות ניתוח ומיפוי דרישות רגולציה חדשות וגזירת משמעויות מהן, זאת לרבות עבודה מול רגולטורים מרכזיים כגון: בנק ישראל (BOI) והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור (IMPA).
פיתוח ותחזוקה של נהלים מקומיים המשקפים דרישות רגולציה מקומיות ויוזמות ציות שוטפות.
מיקום: רמת גן, כולל היברידיות.

קו"ח למייל.