דרושים » כספים וכלכלה » רכז/ת רגולציה פיננסית בטרייד.

חברתנו מחפשת יועצ.ת ביקורת חקירתית למחלקת Forensics & Compliance.

התפקיד כולל -
הבנת תהליכים עסקיים וזיהוי סיכוני מעילות והונאות בפיימנטס,שירותים פיננסיים וקומפליאנס, על ידי ניתוח תהליכים סיכונים ונתונים.
ביצוע ניתוחי נתונים לזיהוי, איתור ותחקור חשדות ואירועים בפועל של פשיעה פיננסית לרבות: מעילות והונאות, אירועי שוחד ושחיתות, הלבנת הון וכדומה.
ביצוע Forensic Collection של מידע דיגיטלי במסגרת חקירות פנימיות והליכים משפטיים.
ייעוץ לחברות בהתמודדות עם סיכונים ומזעורם.

תיאור התפקיד:
התמקצעות בתחום איסור הלבנת הון בדגש על סוגיות מתקדמות בתחומי סנקציות, מימון טרור, איסור הלבנת הון ודרישות רגולציה מגוונות.
מתן מענה לסוגיות מתקדמות בתחום סיכוני ציות ורגולציה לרבות תמיכה בתהליכי חקירה, הפקת לקחים ומתן מענה לדרישות של רגולטורים.
פיתוח הצעות ורעיונות בהתאם לצרכי הלקוחות ודרישות הרגולציה.
עבודה מול הפירמה הבינלאומית בחו"ל.

דרוש.ה אחראי.ת ניהול סיכונים מומחה.ית ליחידת אנליזה וסיכונים בינלאומיים בבנק דיסקונט מחפש.ת אתגר מקצועי אמיתי שמשלב עומק רגולטורי, חשיבה אנליטית והשפעה רוחבית על פעילות הבנק בזירה הגלובלית? זה הזמן להצטרף לצוות מוביל שמתווה את מדיניות הציות הגלובלית של דיסקונט. התפקיד כולל:
* בקרה ויישום של רגולציות בינלאומיות מחייבות (FATCA, CRS, QI) ועמידה בדרישות רשויות המס בארץ וביותר מ-100 מדינות בעולם.
* בנייה והובלה של תהליכים מערכתיים חוצי ארגון – בשיתוף פעולה עם גורמי טכנולוגיה, ייעוץ משפטי ויועצים חיצוניים
* מתן תמיכה מקצועית שוטפת לחטיבות עסקיות ולסניפים במקרים מורכבים של לקוחות תושבי חוץ, תוך הפעלת שיקול דעת רגולטורי.
* שליפה, ניתוח וארגון של מידע ממערכות הבנק, כולל הפקת דוחות רגולטוריים חודשיים ושנתיים.הגדרת נהלים, כתיבת סקירות ומצגות להנהלה הבכירה והובלת הדרכות מקצועיות בנושאים של ציות, חילופי מידע, ומיסוי אמריקאי ובינלאומי.
* שליפה, ניתוח וארגון של מידע ממערכות הבנק, כולל הפקת דוחות רגולטוריים חודשיים ושנתיים. מה תרוויח.י?
* תתברג.י בחזית העשייה הרגולטורית הבינלאומית של קבוצת דיסקונט
* תזכה/י להיות הגורם המקצועי שמנווט בין מדיניות בנקאית, הנחיות בינלאומיות וצרכים עסקיים
* תפקיד עם נראות גבוהה, השפעה ישירה וקשר שוטף עם הנהלה בכירה, סניפים ורגולטורים בארץ ובעולם.

אנו מחפשים יועצ.ת לתחום ניהול סיכונים חוצי גבולות למחלקת CROSS BORDER RISK.

המחלקה נותנת שירותי יעוץ למוסדות פיננסיים מהגדולים במשק הישראלי ובעולם (בנקים, קרנות, בתי השקעות, חברות FinTech ועוד).

התפקיד כולל:
ניהול סיכונים מפעילות חוצת גבולות, FATCA, CRS, QI.
בנית נהלים, תהליכי עבודה והגדרת בקרות.
בנית וניהול תכנית אכיפה וציות.
התאמת מערכות מידע לדרישות הרגולציה.
דיווחים לרשויות המס.
הכנה וביצוע של הדרכות ללקוחות.
ביצוע סקרים תפעוליים וסקרי ציות.