אחריות כוללת על ניהול מערך הציות, הרגולציה והאכיפה הפנימית של הבנק, לרבות תחום איסור הלבנת הון ומימון טרור.
אחריות מלאה על תחום הציות להוראות צרכניות, בהתאם להנחיות בנק ישראל, לרבות:
גיבוש, יישום והטמעת תוכנית אכיפה וציות כוללת לבנק, כולל תכנית בקרות.
יישום, פיקוח ובקרה על עמידה בהוראות רגולטוריות, לרבות עמידה בהוראות בנק ישראל.
הסדרה, יישום ועדכון של מסמכי מדיניות, נהלים וחובות דיווח
זיהוי, ניתוח וניהול סיכוני ציות והמלצה על צעדי מנע, לרבות ביצוע סקרים.
השתתפות בתהליך אישור מוצר חדש או פעילות עסקית חדשה, בהתאם להוראות הדין.
ניהול בדיקות פנימיות, ביקורות רגולטוריות וטיפול באירועי הפרה
הכנת דוחות תקופתיים להנהלה, לדירקטוריון ולגורמי הפיקוח
פיתוח וקיום הדרכות והטמעת תרבות ציות בכלל יחידות הבנק, לרבות מענה מתן מענה לעובדים.
תחקור והפקת לקחים מאירועי ציות ואיפה פנימית, המלצות ודיווח.
ממונה לפי חוק איסור הלבנת הון: אחריות מלאה על תחום איסור הלבנת הון ומימון טרור (AML/CFT), לרבות:
יישום הוראות החוק והרגולציה
בקרה על תהליכי זיהוי והכרת הלקוח (KYC)
ניהול מנגנוני ניטור ודיווח על פעולות בלתי רגילות
עבודה מול הרשות לאיסור הלבנת הון וגורמי פיקוח
ממונה על אכיפה פנימית של דיני ני"ע:
גיבוש, יישום והטמעת תכנית אכיפה פנימית של דיני ני"ע.
יישום, פיקוח ובקרה אחר הפעילות בנושא, לרבות מניעת שימוש במידע פנים וניגודי עניינים
ממונה על אכיפה פנימית של דיני התחרות:
גיבוש, יישום והטמעת תכנית אכיפה פנימית של דיני התחרות.
יישום, פיקוח ובקרה אחר הפעילות בנושא
מיסוי בינ"ל: בקרה על יישום הוראות FATCA, CRS ו-QI
הגנת הפרטיות: ממונה לפי חוק הגנת הפרטיות.
המשרה אינה כוללת עבודה בימי פיצול. אולם, נדרשת תורנות אחת לתקופה לעבודה ביום שישי / יום אחד בחוה"מ (מתחלקים בין העובדים במחלקה).
המועמדים יעברו תהליך סינון, מועמדים מתאימים יקלטו לעבודה ע"י הבנק כעובדי בנק מהיום הראשון.
משרה מלאה-5 ימים בשבוע, אינה היברידית.
סביבת עבודה צעירה ודינמית עם אפשרויות קידום.
סל רווחה שנתי, השתתפות בביטוחי חיים/בריאות וניתוחים.
שי לחגים/ ליום הולדת/ ליום המשפחה/לידה/לנישואי עובד/שי ליום האישה.
הפרשה לקרן השתלמות מהיום הראשון.
מיקום המשרה-ירושלים.
קו"ח יש לשלוח למייל.
דרישות:
כישורים וניסיון נדרשים:
תואר ראשון במשפטים / כלכלה / חשבונאות/ מנהל עסקים (תואר שני - יתרון).
ניסיון של 3 שנים לפחות בתפקיד ציות במערכת הבנקאית.
ניסיון של 5 שנים לפחות בהובלת צוות עובדים.
ידע מעמיק בתחום הוראות צרכניות; איסור הלבנת הון ומימון טרור וניסיון בעבודה מול רגולטורים.
היכרות מעמיקה עם דיני ניירות ערך והוראות בנק ישראל.
שליטה בהוראות FATCA, CRS ו-QI.
ידע נרחב בדיני הגנת הפרטיות ורגולציה פיננסית.
יכולת ניתוח גבוהה, חשיבה מערכתית והבנה עסקית.
עצמאות מקצועית, יושרה ודיסקרטיות גבוהה, לצד יחסי אנוש מצויינים.
יכולת עבודה מול הנהלה בכירה ודירקטוריון. המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.