ניטור ותחקור עסקאות והתראות
KYC / EDD ובדיקות לקוחות בסיכון גבוה
סינון סנקציות וניתוח False Positives
זיהוי דפוסים חריגים ופעילות חשודה
סיוע בדיווחים לרשות לאיסור הלבנת הון
השתתפות בבניית תהליכים ובקרות במערך הציות
עבודה במשרה מלאה ימים א-ה
דרישות:
2-3 שנות ניסיון בתחום AML או ציות בגוף פיננסי
ניסיון בתחקור התראות וניתוח נתונים
Excel ברמה גבוהה
עברית ואנגלית ברמה גבוהה
יכולת אנליטית, דיסקרטיות ושיקול דעת
יתרון: רוסית, SQL בסיסי וניסיון במערכות KYC/AML כגון Sumsub. המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.