ניטור של פעילות חריגה וחקירה ובדיקה של אירועים חריגים
כתיבת דיווחים לרשות לאיסור הלבנת הון
בדיקה מול רשימות שחורות ומתן אישורים לפתיחת חשבון (סליקה / הנפקה / הלוואה)
ביצוע בקרות לוודא עמידת החברה בחובות החלות עליה וניטור סיכונים
איתור אנומליות וניתוח נתונים תוך שימוש בכלים מתקדמים ו-ML
התפקיד הינו זמני
דרישות:
תואר ראשון (תואר בכלכלה / מנהל עסקים / משפטים / סטטיסטיקה - יתרון), תואר שני יתרון
שליטה גבוהה ביישומי Office
יכולת ביצוע מחקר אנליטי ומהותי במגוון אמצעים - דוחות, כריית מידע ממאגרי מידע
שליטה בכלי אנליזה כגון: Tableu, BI והיכרות עם מערכות ליבה מארגון פיננסי - יתרון
הכרות עם עולם איסור הלבנת הון ומימון טרור יתרון
יחסי אנוש טובים, יכולת עבודה בצוות ובאופן עצמאי
ראייה מערכתית ותהליכית רחבה, יוזמה ויצירתיות, דיוק ויסודיות
יכולת הסקת וניתוח נתונים תוך שימוש בדאטה, הבנה לוגית גבוהה ואוריינטציה טכנולוגית
* המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
