התפקיד כולל זיהוי, חקירה ודיווח על מקרים החשודים בהלבנת הון, ופיתוח תהליכי עבודה להבטחת עמידת החברה בדרישות הרגולטוריות.
*ניתוח וזיהוי פעולות חשודות באמצעות אנליזות וניתוח נתונים.
*כתיבת והכנת דיווחים על פעולות בלתי רגילות, לרבות ניתוחי סיכון והמלצות לפעולה ודיווחם לרשויות הרגולציה.
*ליווי והטמעת הרגולציה החלה על החברה בתחומי הלבנת הון ומימון טרור לרבות במוצרים חדשים.
*התאמת חוקי הניטור באמצעות אנליזה בתחומי הלבנת הון.
*הכנת דיווחים לדירקטוריון ולרגולטורים.
*ליווי תהליכים ובקרה על פעילות עסקית הכוללת עבודה מול ממשקים.
דרישות:
תואר אקדמאי- חובה
ניסיון קודם בתפקידים בתחום איסורי הלבנת הון או בתחום הרגולציה
יכולת אנליטית, ניתוח מידע והסקת מסקנות- יתרון משמעותי
בקיאות בחוקים ותקנות בתחום הלבנת הון- יתרון
יחסי אנוש מעולים, יכולת עבודה כחלק מצוות, וניהול ממשקים.
* המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.