* ייעוץ להנהלה הבכירה בנוגע להוראות ציות בנק ישראל והוראות החוק לאיסור הלבנת הון, לרבות עדכון בהתפתחויות בתחום הציות.
* הדרכת עובדים כיצד ליישם באופן מיטבי את הוראות הציות.
* מתן מענה לעובדים לגבי שאילתות בתחום הציות.
* זיהוי, תיעוד והערכה של גורמי הסיכון הגלומים בפעילויות העסקיות, כולל מוצרים חדשים, קווי עסקים, לקוחות חדשים.
* בחינת דרכים למדידת סיכון הציות. סקירת הבקרות והפעילויות להפחתת סיכון הציות, לרבות התאמת הנהלים, הדרכות ובמידת הצורך, עדכון ו/או הוספת בקרות.
* ניטור ובדיקת הציות על ידי ביצוע דגימות מספיקות ומייצגות ודיווחים כנדרש.
דרישות:
* עורך/ת דין בעל/ת ניסיון של לפחות 7 שנים במקצוע
* 3 שנות ניסיון כקצין/ת ציות בתאגיד בנקאי ובחברה ציבורית חובה
* יוצא/ת מחלקת רגולציה / בנקאות של משרד מוביל או ממלאת תפקיד דומה במוסד פיננסי אחר חובה
* בעל/ת תואר נוסף בתחומים הבאים: כלכלה, חשבונאות, מנהל עסקים, ניתוח מערכות מידע יתרון.
* הבנה מעמיקה ברגולציה בתחום האשראי, לרבות היכרות עם חוק איסור הלבנת הון וצווי איסור הלבנת הון יתרון.
* יכולת אנליזה, שליפת נתונים, עיבודם והצגת דוחות איכותיים.
* יכולת התנסחות ברמה גבוהה, לרבות כתיבת מסמכים ודוחות.
* תקשורת בינאישית מצוינת. המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.