דרושים » משפטים » לארגון מוביל בת"א דרוש /ה עובד /ת בקרה למחלקת הלבנת הון וציות

משרות על המפה
 
בדיקת קורות חיים
VIP
הפוך ללקוח VIP
רגע, משהו חסר!
נשאר לך להשלים רק עוד פרט אחד:
 
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
AllJObs VIP
כל החברות >
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
לפני 20 שעות
דרושים בלין ביכלר
מיקום המשרה: תל אביב יפו
סוג משרה: משרה מלאה
לארגון מוביל בת"א דרוש/ה עובד/ת בקרה למחלקת הלבנת הון וציות!

במסגרת התפקיד:
טיפול בתהליכי ציות הקשורים לדרישות הדין בתחום איסור הלבנת הון ופתיחת תיקים במערכות המשרד. 
עבודה מול עו"ד ולקוחות המשרד, מתן הנחיות בהקשר לטפסי KYC בהתאם לחוק איסור הלבנת הון והצו מכוחו וביצוע בדיקות. חלק מהעבודה נעשית בשפה האנגלית. 

תנאים:
משרה מלאה ללא שישי.
נא לציין ציפיות שכר.
דרישות:
שליטה באקסל - חובה
שליטה ב- וורד + OUTLOOK (מיילים, תכתובות וכד').
יחסי אנוש, תודעת שירות גבוהה סדר וארגון 
עדיפות לבעלי ניסיון בתחום הציות בבנקים / במוסדות פיננסיים אחרים. המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
הסתר
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
8445527
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
משרות דומות שיכולות לעניין אותך
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
לפני 18 שעות
דרושים בJomba HR
מיקום המשרה: תל אביב יפו
סוג משרה: משרה מלאה
לחברת Jomba המתמחה בהשמת בכירים ואנשי מקצוע דרוש/ה קצין/ת ציות לאחד מלקוחותינו - חברת פינטק באזור המרכז

ניהול הפעילות היומיומית של צוות הציות, תוך הקפדה על ביצועים, איכות ולוחות זמנים.
הובלת ביצוע ושיפור מתמיד של תהליכי ציות תפעוליים,KYC (ניטור עסקאות, סנקציות,
דיווחים onboarding,ועוד)
קישור בין מחלקת הציות למחלקות המוצר, המכירות והתפעול לצורך שילוב הרגולציה
במוצרי החברה.
זיהוי פערים ואי -יעילות בתהליכים הקיימים והצעת פתרונות פרקטיים.
בניית דשבורדים, נהלים פנימיים וחומרי הדרכה לצוות.
ביצוע הדרכות ללקוחות ולעובדי החברה.
ניהול קשר עם גורמי רגולציה וממשל.
תיאום ביקורות פנימיות, בדיקות רגולטוריות ודיווחים שוטפים לרשויות
דרישות:
תואר במשפטים - יתרון משמעותי
ניסיון מעשי בציות פיננסי, מניעת הלבנת הון וטרור או תפעול רגולטורי
רקע בפינטק, פיננסיים, תשלומים, העברות כספים או בנקאות יתרון משמעותי
יכולת חשיבה תפעולית ונטייה לשיפור תהליכים
כישורי כתיבה וניתוח מצוינים
עצמאי/ת וביצועיסט/ית, עם גישה של עבודת צוות, יכולת מנהיגותית
עברית ואנגלית ברמה גבוהה המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
8432818
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
 
משרה בלעדית
1 ימים
סוג משרה: משרה מלאה
שכר: 12,000-15,000
לחברת ניהול תיקי השקעות גדולה וותיקה ופמילי אופיס בהרצליה פיתוח.
דרוש/ה עובד/ת מחלקת רגולציה.
תיאור התפקיד:
אחריות על הפן הרגולטורי - תקינות תהליכי הצטרפות של לקוחות והתנהלות תקינה לאורך תקופת ניהול השקעותיהם.
התפקיד כולל: בדיקת תקינות של הסכמי לקוחות, בקשות של לקוחות, ביצוע בקרות פנימיות, בדיקות איסור הלבנת הון.
עדכון מידע ועבודה במספר מערכות.
כפיפות ישירה לסמנכל רגולציה.
דרישות:
ניסיון בתפקיד בק אופיס/רגולציה בבית השקעות/ פמילי עם רישיון, או ניסיון מעבודה בבנק.
תואר ראשון/ תואר ראשון במשפטים (אין דרישה לסיום התמחות)- יתרון
ידע בתוכנות דנאל/סנפיר/ סיילספורס - יתרון
שליטה באופיס-וורד, פאוור פוינט, אקסל.
דיוק ותשומת לב לפרטים
יכולת עבודה בריבוי משימות, תוך מעקב עד להשלמתן, בו זמנית. המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
8454320
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
 
משרה בלעדית
2 ימים
דרושים בinsite-hr
מיקום המשרה: מספר מקומות
סוג משרה: מספר סוגים
שכר: 12,000-15,000
תנאים נוספים:קרן השתלמות
לחברה קבלנית יוזמת דרוש/ה רכז/ת התקשרויות

במסגרת התפקיד עבודה במחלקה המשפטית ומתן שירותי בק אופיס למחלקה בהיבט של חוזים והתקשרויות מול קבלני משנה, ספקים ולקוחות החברה
ניהול ומעקב אחר חוזי התקשרויות, החתמות, עדכונים במערכת והזנה לפריוריטי.
קשר ישיר ושוטף עם גורמי מטה רלוונטים, הנהלה, אנשי ביצוע בשטח וקבלני משנה
דרישות:
ניסיון קודם בתפקיד דומה בחברה קבלנית או ממשרד עו"ד המתמחה בנדל"ן - חובה
ניסיון קודם במשרת אדמיניסטרציה/בק אופיס - חובה
היכרות עם מערכת פריוריטי- חובה
שליטה מלאה ביישומי מחשב כולל אקסל- חובה

משרה מלאה המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
8434216
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
לפני 23 שעות
דרושים בEBA ושות
מיקום המשרה: תל אביב יפו
סוג משרה: משרה מלאה ואיקון מתאים גם למגזר הדתימתאים גם למגזר הדתי
הזדמנות להוביל פרויקטים בחברות המובילות בישראל כיועצים בכירים במחלקת הביקורת הפנימית. תנאים מעולים למתאימות, יום עבודה מהבית, אפשרות להתפתחות וקידום בקריירה. חברת הייעוץ EBA ושות הינה חברת ייעוץ בוטיק מובילה בתחומים של ייעוץ לחברות בעולמות התוכן של ניהול סיכונים, ביקורת פנימית, ציות ורגולציה, בקרה פנימית וביקורת חקירתית. חברת הייעוץ EBA מדורגת בראש רשימות הדירוג המובילות בישראל בתחומים בהם היא פועלת.


תחומי אחריות:

- הובלת ביקורת פנימית בארגונים בתחומים מגוונים
- ניהול תהליכי ביקורת משלב התכנון ועד הגשת תוצר להנהלה
ניתוח תהליכים, זיהוי סיכונים והערכת בקרות בארגון
- הכנת דוחות ביקורת ומתן המלצות לשיפור תהליכים
- עבודה מול הנהלה בכירה וגורמים מקצועיים בארגון
- מעקב אחר יישום המלצות ביקורת


כמו כן במסגרת התפקיד נדרשת מעורבות בתהליכים מקצועיים של הכשרת עובדים, כתיבת חומר מקצועי והצגה בפורומים מקצועיים.
דרישות:
- תואר ראשון בחשבונאות / משפטים / כלכלה / מנהל עסקים / הנדסת תעשייה וניהול או תחום רלוונטי אחר
- ניסיון של 3 שנים בביקורת פנימית / ניהול סיכונים / ציות יתרון לניסיון ממשרד רוח מוביל או חברת ייעוץ
- היכרות עם מתודולוגיות ביקורת וניהול סיכונים
- יכולת ניתוח והבנה עסקית מעמיקה
- שליטה מעולה באקסל וכלי ניתוח
- יכולת עבודה עצמאית וצוותית, ראייה מערכתית, כושר ביטוי גבוה בכתב ובעפ
- תעודת CIA / CISA יתרון משמעותי המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
8423686
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
דרושים בGal HR - השמה בתחומי המדיקל, פיננסים ובכירים
סוג משרה: משרה מלאה
לחברת פינטק מובילה דרוש/ה קצין/ת ציות.
במסגרת התפקיד: ניהול צוות הציות, הובלת ביצוע ושיפור תהליכי תאימות תפעולית (כולל KYC), ניטור עסקאות, סנקציות, דיווח, קליטה, בניית לוחות מחוונים, נהלים פנימיים וחומרי הדרכה לצוות, זיהוי פערים בתהליכים ומתן פתרונות, עבודה שוטפת מול גופים רגולטוריים וממשלתיים, תיאום ביקורות פנימיות, סקירות רגולטוריות ודיווחים שוטפים לרשויות, קיום מפגשי הכשרה ללקוחות ועובדי החברה, תיווך בין מחלקות למען שילוב רגולטורי במוצרי החברה ועוד.

*המשרה מיועדת לנשים וגבים כאחד*
דרישות:
- תואר אקדמי רלוונטי (תואר במשפטים הוא יתרון).
- עו"ד מינימום עם 3 שנות ניסיון מעשי/ ללא תואר במשפטים עם מינימום 4 שנות מעשי מעולמות הפיננסים.
- רקע בפינטק, שירותים פיננסיים, תשלומים, העברות כספים או בנקאות יתרון.
- אנגלית ברמה גבוהה.
- בעל/ת כישורי כתיבה וניתוח טובים, משימתיות ויכולת עבודה עצמאית ובצוות. המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
8449335
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
דרושים במעוף לקוחות אסטרטגים
סוג משרה: משרה מלאה
שכר: 10,000-12,000
יחידת מרכוז פעילות תשלומים בינלאומיים הינה יחידת הנהלה המרכזת את פעילות לקוחות הבנק בתחום התשלומים הבינלאומיים כולל התנהלות מול כלל לקוחות הבנק, קבלת הוראות תשלומים, ניהול תקבולים, פיתוח מומחיות בזרימת כספים בינלאומית דרך בנקים בחו"ל, מיסוי, איסור הלבנת הון ושימוש בערוצים טכנולוגיים וישירים.
ימי עבודה ב' ו' (שישי שעות 8.00-13.00)
דרישות:
תודעת שירות גבוהה
יכולת עבודה עצמאית במקביל לעבודת צוות
יכולת למידה טובה
יכולת עבודה תחת לחץ
נכונות לעבודה מעבר לשעות המקובלות
יחסי אנוש טובים ותקשורת ביניאישית גבוהה
רמת דיוק גבוהה וירידה לפרטים
רקע בתחום הבנקאות/סחר חוץ/מט"ח - יתרון המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
8422945
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
לפני 19 שעות
דרושים במגייסת
סוג משרה: משרה מלאה
עורך/ת דין מתחיל/ה לחברה ציבורית גלובלית, הנסחרת בבורסה בת"א, ומובילה בתחום פתרונות תקשורת, אינטרנט ומחשוב בארץ ובעולם.
מה בתפקיד?
ליווי משפטי שוטף למחלקות החברה
ניסוח וסקירה של הסכמים מסחריים
סיוע ברגולציה וציות
ניהול תיקים משפטיים וטיפול בגבייה משפטית
החברה ממוקמת בפתח תקווה
דרישות:
מה אנחנו מחפשים?
תואר ראשון במשפטים ורישיון עו"ד בתוקף חובה
2-3 שנות ניסיון (כולל התמחות)
שליטה מלאה באנגלית
יתרון לניסיון מסחרי במשרד מוביל ו/או בגבייה משפטית
כישורי ניסוח גבוהים, חשיבה מסחרית, סדר וירידה לפרטים
יחסי אנוש טובים, יוזמה ויכולת עבודה עצמאית המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
8289345
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
לפני 19 שעות
דרושים בלין ביכלר
מיקום המשרה: תל אביב יפו
סוג משרה: משרה מלאה
לחברת נדל"ן ציבורית מהמובילות בארץ דרוש/ה רכז/ת נכסים

התפקיד דורש יכולת ניהולית, שירותיות גבוהה, סדר ודיוק, יכולת עבודה בסביבה דינמית ומרובת משימות. 

תחומי אחריות מרכזיים
אחריות כוללת על ניהול ותפעול שוטף של נכסים מניבים (משרדים, מסחר, לוגיסטיקה וכד').
עבודה שוטפת מול שוכרים - טיפול בפניות, חוזים, גבייה, חידושים ותיאומים שונים.
מעקב ובקרה על תשלומים, חשבוניות והוצאות תפעוליות.
תמיכה בהכנת דוחות תקופתיים, תקציבים ובקרת תקציב.
ממשקי עבודה שוטפים עם הנהלת חשבונות ושיווק.
טיפול ב-בק אופיס ואדמיניסטרציה
סיוע למנהל/ת המחלקה בפרויקטים נקודתיים ובהובלת תהליכי שיפור שירות ותפעול.

תנאים:
משרה מלאה במשרדי החברה בתל אביב
נא לציין ציפיות שכר
המשרה כוללת רכב
דרישות:
ניסיון של שנתיים לפחות בתחום ניהול נכסים מניבים
תואר ראשון רלוונטי - מנהל עסקים, נדל"ן, כלכלה.
ניסיון בעבודה עם מערכות ERP ויישומי Office, בדגש על Excel.
הבנה תפעולית וניסיון בעבודה מול ספקים, קבלנים ונותני שירות.
יכולת ניהול עצמית גבוהה, אחריות, סדר וארגון.
שירותיות גבוהה ויחסי אנוש מעולים. המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
8436781
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
 
משרה בלעדית
4 ימים
מיקום המשרה: תל אביב יפו
סוג משרה: משרה מלאה
לחדר המסחר של גוף פיננסי מוביל דרוש/ה אדמין/ית צוות מכירות שווקים דינמי/ת, קפדנ/ית ובעל/ת הבנה פיננסית.
התפקיד כולל מתן תמיכה אדמיניסטרטיבית שוטפת לצוות המכירות, עדכון נתוני לקוחות במערכת CRM, תיאום פגישות, מעקב אחר עסקאות מול הBack Office והקפדה על נהלי בקרה וציות.
דרישות:
ניסיון קודם בבנקאות או בתפקיד דומה חובה.

היכרות עם מוצרים פיננסיים ונהלי חדר מסחר יתרון משמעותי.

שליטה בCRM ובאופיס.

יכולת עבודה עצמאית ובצוות, סדר ודיוק גבוהים.

תואר ראשון במנהל עסקים / פיננסים יתרון.

משרה מלאה | מיקום: חדר המסחר, תל אביב המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
8380903
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
 
משרה בלעדית
02/12/2025
מיקום המשרה: תל אביב יפו
סוג משרה: מספר סוגים
תנאים נוספים:קרן השתלמות, ביטוח מנהלים
הזדמנות להשתלב באחד המשרדים המובילים בישראל, בתיקים משמעותיים ובצוות ליטיגציה מנצח!
דרוש/ה עו"ד מבריק/ה בעל/ת 2-3 שנות ניסיון בתחום התובענות הייצוגיות.
התפקיד כולל ניהול תיקים מורכבים, ניתוח טענות משפטיות וכתיבת כתבי טענות ברמה גבוהה.
אנחנו מחפשים עו"ד עצמאי/ת, חד/ה, עם חשיבה אנליטית, אחריות ויכולת החזקת קו עצמאי מול לקוחות ובתי משפט.
תנאים מעולים!
דרישות:
מה חשוב לנו?
- 2-3 שנות ניסיון מוכח בליטיגציה ממשרד מוביל חובה
- ניסיון בתובענות ייצוגיות חובה
- אנגלית ברמה מצוינת (דיבור וכתיבה)
- ראש גדול, יכולת ניתוח גבוהה וכושר ניסוח מעולה. המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדותהגש מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
עדכון קורות החיים לפני שליחה
8438153
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד