דרושים » משפטים » יועץ.ת בתחום איסור הלבנת הון

משרות על המפה
 
בדיקת קורות חיים
אבחון און ליין
VIP
הפוך ללקוח VIP
רגע, משהו חסר!
נשאר לך להשלים רק עוד פרט אחד:
 
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
AllJObs VIP
08/05/2024
משרה זו סומנה ע"י המעסיק כלא אקטואלית יותר
מיקום המשרה: תל אביב יפו
סוג משרה: משרה מלאה
משרות דומות שיכולות לעניין אותך
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
4 ימים
אלטשולר שחם
דרושים באלטשולר שחם
מיקום המשרה: תל אביב יפו
סוג משרה: משרה מלאה ועבודה היברידית
לפיננשייל סרביסס, חברת בת של אלטשולר שחם העוסקת במסחר במט"ח
דרוש/ה ממונה איסור הלבנת הון ומימון טרור.
התפקיד כולל אחריות על תחום איסור הלבנת הון ומימון טרור בחברה.
כפיפות למנכ"ל החברה.
אחריות לביצוע פרויקטים משמעותיים, הטמעת תהליכים חדשים וייעול תהליכים קיימים בתחום זה בחברה.
עבודה מול ממשקים שונים בקבוצה, התנהלות מול דירקטורים וועדות ביקורת.
בניית תכניות עבודה שנתיות, כתיבת מדיניות ונהלים ודיווח לדירקטוריון.
ניתוח הנתונים, הצגתם בצורה מתומצתת וברורה, מתן המלצות לפעולה, בנייה והפקת דוחות במערכות השונות, הכנת דיווחים לרשות לאיסור הלבנת הון.
פעילות מול רגולטורים שונים כגון: הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, הרשות לני"ע ורשות שוק ההון.
דרישות:
ניסיון קודם בתחום
היכרות עם פעילות נש"פ
יכולות ניתוח נתונים והסקת מסקנות.
יוזמה והבנת תהליכים.
גישה למערכות מידע וכלים לשיפור שיטות העבודה.
ניסיון בהטמעת תהליכים במערכות מידע.
תואר ראשון חובה.
שליטה מלאה באקסל.

* משרה זו פונה לנשים וגברים כאחד. המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
7635337
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
3 ימים
KPMG - סומך חייקין רואי חשבון
דרושים בKPMG - סומך חייקין רואי חשבון
מיקום המשרה: תל אביב יפו
סוג משרה: משרה מלאה
KPMG ידועה בהיותה מקום נהדר לעבוד בו ולבנות קריירה. KPMG מספקת שירותי ביקורת, מס וייעוץ לארגונים בתעשיות החשובות ביותר של היום. הצמיחה שלנו מונעת על ידי מתן תוצאות אמיתיות עבור הלקוחות שלנו.

KPMG מגייסת יועצ.ת בתחום ה- Forensic Technology ו- eDiscovery

התפקיד כולל השתלבות בפרויקטים בתחום החקירות וגילוי מסמכים אלקטרוני (eDiscovery), ביצוע איסוף מסמכים ומידע (Forensic Collection), וכן בעולמות הפורנזיקה בקריפטו ובלוקצ'יין, לרבות ביצוע חקירות באמצעות כלי Blockchain Analytics.

התפקיד כולל עבודה מול לקוחות ממגוון תחומים, בממשק גבוה עם לקוחות. ביצוע ניתוחי נתונים טבלאיים (Structured data ) וטקסטואליים (Unstructured data ) לזיהוי ואיתור אירועי פשיעה פיננסית, לרבות: מעילות והונאות, שוחד ושחיתות, הלבנת הון וכדומה, וזאת באמצעות כלי אנליטיקה ייעודיים דוגמת Excel, Python, SQL וכן כלי eDiscovery מובילים כגון Relativity ו- Nuix.
דרישות:
* תואר ראשון בתחום פיננסי, משפטי ו/או טכנולוגי- חובה
* ניסיון בעבודה עם כלי eDiscovery כגון Relativity, Nuix, Disco, Cellebrite- חובה
* היכרות עם עולם הביקורת החקירתית, Forensics, מעילות והונאות, שוחד ושחיתות- חובה
* שליטה טובה בשפה האנגלית, לרבות קריאה, כתיבה ודיבור- חובה
* שליטה טובה ב- Excel- חובה
* היכרות עם כלי Blockchain Explorer כגון EtherScan והיכרות עם טכנולוגיות הבלוקצ'יין המובילות- יתרון
* היכרות עם כלי Blockchain Analytics כגון Chainalysis, TRM, CipherTrace, Elliptic ואחרים- יתרון
* היכרות עם תהליכים עסקיים ופיננסיים ומכשירים פיננסיים מורכבים- יתרון
* היכרות עם תחום הפינטק ועולמות הפיננסים- יתרון
* ניסיון בביצוע ניתוחי נתונים באמצעות Python, SQL, IDEA וכדומה- יתרון
* יכולות ניסוח גבוהות בכתב ובעל פה
* יכולת אנליטית וראייה רוחבית של תהליכים

המשרה מיועדת לכלל הא.נשים, אנו תומכים בגיוון ורואים בכך עוצמה ויכולת התפתחות ולמידה, דוגלים בהכלה ומעצימים נשים וגברים כאחד המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
7622321
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
A-one Legal Recruitment
דרושים בA-one Legal Recruitment
מיקום המשרה: תל אביב יפו
סוג משרה: משרה מלאה ועבודות ללא קורות חיים
* ייעוץ להנהלה הבכירה בנוגע להוראות ציות בנק ישראל והוראות החוק לאיסור הלבנת הון, לרבות עדכון בהתפתחויות בתחום הציות.
* הדרכת עובדים כיצד ליישם באופן מיטבי את הוראות הציות.
* מתן מענה לעובדים לגבי שאילתות בתחום הציות.
* זיהוי, תיעוד והערכה של גורמי הסיכון הגלומים בפעילויות העסקיות, כולל מוצרים חדשים, קווי עסקים, לקוחות חדשים.
* בחינת דרכים למדידת סיכון הציות. סקירת הבקרות והפעילויות להפחתת סיכון הציות, לרבות התאמת הנהלים, הדרכות ובמידת הצורך, עדכון ו/או הוספת בקרות.
* ניטור ובדיקת הציות על ידי ביצוע דגימות מספיקות ומייצגות ודיווחים כנדרש.
דרישות:
* עורך/ת דין בעל/ת ניסיון של לפחות 7 שנים במקצוע
* 3 שנות ניסיון כקצין/ת ציות בתאגיד בנקאי ובחברה ציבורית חובה
* יוצא/ת מחלקת רגולציה / בנקאות של משרד מוביל או ממלאת תפקיד דומה במוסד פיננסי אחר חובה
* בעל/ת תואר נוסף בתחומים הבאים: כלכלה, חשבונאות, מנהל עסקים, ניתוח מערכות מידע יתרון.
* הבנה מעמיקה ברגולציה בתחום האשראי, לרבות היכרות עם חוק איסור הלבנת הון וצווי איסור הלבנת הון יתרון.
* יכולת אנליזה, שליפת נתונים, עיבודם והצגת דוחות איכותיים.
* יכולת התנסחות ברמה גבוהה, לרבות כתיבת מסמכים ודוחות.
* תקשורת בינאישית מצוינת. המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
7685254
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
 
משרה בלעדית
לפני 4 שעות
SVT
סוג משרה: משרה מלאה ועבודה היברידית
שכר: 12,000-15,000
לבית השקעות מוביל הממוקם במרכז דרוש/ה רכז/ת ציות ואיסור הלבנת הון.
כחלק מהתפקיד:
איסוף נתונים, איתור פעולות חריגות וביצוע בקרות באמצעות בנייה והפקת דוחות במערכות השונות.
ניתוח הנתונים, הסקת מסקנות והצגתם בצורה מתומצתת וברורה לצד כתיבת דוחות בקרה, מתן המלצות לפעולה ובקרה אחר יישום המלצות אלו.
הכנת דיווחים לרשות לאיסור הלבנת הון.
כפיפות לאחראית איסור הלבנת הון בקבוצה.
דרישות:
בעל/ת תואר ראשון פיננסי וידע פיננסי
בעל/ת ניסיון בציות והלבנת הון
בעל/ת גישה למערכות מידע וכלים לשיפור שיטות העבודה
שליטה מלאה ב- Excel
גישה לניתוח נתונים
חשיבה אנליטית המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
7723968
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
יערה פיינר-אבחון והשמה
דרושים ביערה פיינר-אבחון והשמה
מיקום המשרה: מספר מקומות
סוג משרה: משרה מלאה
לחברת אנרגיה ציבורית גלובאלית דרוש/ה יועצ/ת משפטי-תחום המימון
מחפשים מועמדים ממשרדי עו"ד ביג 5 בתחום המימון או עורכי דין בתחום מימון מבנקים/קרנות
התפקיד כולל רכב, בונוסים שנתיים גבוהים, אופציות חברה, תנאים סוציאלים מלאים כולל קרן השתלמות ועוד
העבודה במטה החברה במרכז הארץ
כפיפות לVP מחלקה משפטית
במסגרת התפקיד:
ליווי עסקאות מימון פרויקטים, מימון חברות בישראל,אירופה וארה"ב
ליווי הסכמים מסחריים
עבודה מרובה עם חוזים באנגלית-נדרשת אנגלית ברמה גבוה מאוד
נא לציין צ"ש
דרישות:
עו"ד מוסמכ/ת
בעל/ת וותק של 6-10 שנים במחלקת המימון
ניסיון בתחום אנרגיה/בניה/תשתיות- יתרון
חובה ניסיון עבר ממשרדי עו"ד המובילים במשק או כ עו"ד בתחום מימון מבנקים/השקעות
חובה ניסיון בעבודה יומיומית באנגלית. נדרשת אנגלית ברמה גבוה מאוד
אוריינטציה עסקית מסחרית
מוטיבציה ונכונות להתפתח בתחום האנרגיות המתחדשות
יחסים בינאישיים טובים ויכולת עבודה בצוות המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
7580069
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
A-one Legal Recruitment
דרושים בA-one Legal Recruitment
מיקום המשרה: תל אביב יפו
סוג משרה: משרה מלאה
למוסד פיננסי דרוש/ה עוד מנוסה

מהות הפקיד:
??מתן ייעוץ משפטי שוטף למחלקות השונות בחברה;

??טיפול וכתיבת הסכמים מסחריים בעברית ובאנגלית;

?? הטמעת הוראות הדין בחברה, לרבות ביצוע הדרכות בנושא;

??סיוע בכתיבה ועדכון של מסמכי מדיניות ונהלים;

??עמידה בקשר עם הרגולטור;

??ביצוע בקרות רגולציה עפ הוראות הדין;

??קידום ויישום יוזמות ציות בעבודה משותפת עם כלל היחידות בארגון;

?? כפיפות ליועץ המשפטי הראשי
דרישות:
??עוד בעל/ת ניסיון של לפחות שלוש שנים במקצווע מתוכם שנתיים לפחות כעוד מסחרי/ממשל תאגידי;

??ניסיון מוכח כקצין/ת ציות;

??בקיאות בדיני חברות, ניירות ערך;

??כושר ניסוח ועריכת מסמכים ברמה גבוהה;

??תקשורת בינאישית מצוינת ויכולת הנעת תהליכים ואנשים;

??ניסיון בתפקיד דומה בחברה ציבורית- יתרון;

??בקיאות בעולמות הפיננסים/תשלומים- יתרון;

??אנגלית ברמה גבוהה. המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
7721356
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
4 ימים
סוג משרה: משרה מלאה
מתן יעוץ וליווי משפטי שוטף למנהלים ולמחלקות השונות בארגון
התנהלות שוטפת מול משרדי עורכי דין חיצוניים
ניסוח והכנת חוזים, בקרה ומעקב על הסכמי התקשרויות מסחריים.
ייצוג ניהול ומעקב אחר תביעות משפטיות לרבות איסוף חומר והצגת נתונים רלוונטיים
ליווי מכרזים חיצוניים במגזר הציבורי והתקשרות מול המזמנים
ניהול תביעות משפטיות לרבות ייצוג בבתי משפט
דרישות:
תואר ראשון במשפטים לרבות רישיון מוסמך עורך/ת דין חובה
תואר שני במשפטים/ מנהל עסקים יתרון
יכולות ניסוח גבוהות וקריאת מסמכים משפטיים חובה.
ניסיון בייצוג בבית משפט וליטיגציה חובה
ניסיון בעבודה של 5 שנים לפחות בתחום האזרחי מסחרי - חובה
אנגלית ברמת שפת אם חובה
נכונות לעבודה מאומצת ומאתגרת
יכולת הנהגה והובלת תהליכים
מתן פתרונות, חשיבה אנליטית וראיה מערכתית
כושר למידה גבוה במיוחד ויכולת ירידה לפרטים המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
7416632
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
 
פורסם ע"י המעסיק
6 ימים
חברה חסויה
מיקום המשרה: תל אביב יפו
סוג משרה: משרה מלאה
אנחנו ב-KPMG ISRAEL, פירמה גלובלית מהגדולות בעולם, מתמחים בשירותי ביקורת וייעוץ עסקי ומלווים את החברות המובילות במשק, הצמיחה שלנו מונעת ע"י תוצאות אמתיות עבור הלקוחות שלנו. האנשים שלנו הם שהופכים את הפירמה למקום הטוב ביותר לעבוד בו, אנו מעודדים פיתוח אישי ומקצועי, סביבה עבודה ייחודית, מתגמלת, חדשנות ומצוינות. זה המקום להזניק את הקריירה שלכם – ללמוד, להתפתח, להיות משמעותיים ולהשפיע! גאים לשתף שבזכות האנשים שלנו נבחרנו בפעם השנייה ברציפות "למעסיק הטוב ביותר" עפ"י עיתון גלובס KPMG מגייסת חוקר/ת בלוקצ'יין התפקיד כולל:
* השתלבות בפרויקטים בתחום הייעוץ למוסדות פיננסיים ולחברות העוסקות בתחום הקריפטו, ייעוץ בתחום הבלוקצ'יין והקריפטו וביצוע חקירות באמצעות כלי Blockchain Analytics.
* התפקיד מאפשר היכרות מעמיקה עם תחום המטבעות הקריפטוגרפיים והממשק ההולך וגובר בין שוק הקריפטו לשוק הפיננסים והבנקאות המסורתי.
* התפקיד יכלול עבודה שוטפת מול הגופים הפיננסיים המובילים במשק, ומול מגוון חברות בלוקצ'יין וקריפטו, תוך שימוש בכלי Blockchain Analytics לניטור וחקירת פעילות על גבי הבלוקצ'יין ומחוצה לו, ויצירת תמונה הוליסטית של פעילות הלקוח, לרבות זיהוי חשיפות לפעילות בעלת סיכון מוגבר להלבנת הון, מימון טרור וסנקציות וכן ביצוע חקירות של חשדות לפשיעה פיננסית באמצעות ניתוח הפעילות על - גבי רשתות הבלוקצ'יין השונות.

תת מחלקה:
מעילות והונאות - Forensics & Compliance
דרישות:
* היכרות עם כלי Blockchain Analytics כגון Chainalysis, TRM, CipherTrace ואחרים- חובה
* שליטה טובה ב- EtherScan ו- Blockchain Explorer והיכרות עם טכנולוגיות הבלוקצ'יין המובילות- חובה
* שליטת גבוהה באנגלית, לרבות קריאה כתיבה ודיבור- חובה
* שליטה טובה ב- Excel- חובה
* תואר ראשון בתחום משיק לפעילות המחלקה – פיננסי, משפטי ו/או טכנולוגי- יתרון
* היכרות עם תהליכים עסקיים ופיננסיים ומכשירים פיננסיים מורכבים- יתרון
* היכרות עם תחום הפינטק ועולמות הפיננסים- יתרון
* יכולות ניסוח גבוהות בכתב ובעל פה
* יכולת אנליטית וראייה רוחבית של תהליכים
* יכולת ללמידה עצמאית ומהירה של תחומים חדשים המשרה מיועדת לכלל הא.נשים, אנו תומכים בגיוון ורואים בכך עוצמה ויכולת התפתחות ולמידה, דוגלים בהכלה ומעצימים נשים וגברים כאחד המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדותהגש מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
עדכון קורות החיים לפני שליחה
7697020
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
 
נאספה מאתר אינטרנט
09/04/2024
מיקום המשרה: תל אביב יפו
סוג משרה: משרה מלאה ועבודות ללא קורות חיים
המחלקה לניהול סיכונים בתאגידים פיננסיים עוסקת במתן שירותי ייעוץ במגוון תחומי ניהול סיכונים, לתאגידים בנקאיים, חברות פינטק וגופים פיננסיים אחרים.
למחלקה דרוש/ה יועץ/ת מנוסה למגוון תחומים בהתאם לדרישות הרגולציה המקומית והבינלאומית בתחומי איסור הלבנת הון.
תיאור התפקיד:
התמקצעות בתחום איסור הלבנת הון בדגש על סוגיות מתקדמות בתחומי סנקציות, מימון טרור, איסור הלבנת הון ועוד
מתן מענה לסוגיות מתקדמות בתחום סיכוני ציות ורגולציה
פיתוח הצעות ורעיונות בהתאם לצרכי הלקוחות ודרישות הרגולציה
עבודה מול הפירמה הבינלאומית בחו"ל
דרישות:
תואר ראשון במשפטים/ כלכלה/ חשבונאות בהצטיינות
ניסיון רלוונטי ברשות איסור הלבנת הון, בנק ישראל, רשויות אחרות יתרון משמעותי
למעלה משנתיים ניסיון
אנגלית ברמה גבוהה חובה
יכולות אנליטיות גבוהות המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדותהגש מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
עדכון קורות החיים לפני שליחה
7686100
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
 
נאספה מאתר אינטרנט
11/04/2024
מיקום המשרה: תל אביב יפו
סוג משרה: מספר סוגים
חברת יעוץ מגייסת יועץ/ת בתחום הביקורת החקירתית.
צוות ביקורת חקירתית מתמחה בחקירת מעילות והונאות בארגונים שונים, פעילותו כוללת בין היתר - ביצוע סקרי מעילות והונאות פנים ארגוניים, גיבוש חוות דעת מומחים המבוססים על ביקורת חקירתית, הטמעת מנגנוני בקרה ואכיפה, ביצוע Due diligence לחברות בינלאומיות, ועוד.
העבודה תשלב היבטים של תחקור חשבונאי, כלכלי ופורנזי תוך שימוש בכלי תחקור נתונים.
במהלך העבודה תשולב/י בפרויקטים החקירתיים השונים, תוך למידה וצבירת ניסיון בביצוע סקרי מעילות והונאות והבנה בתשתיות ארגון.
העבודה ממשרדי הפירמה במגדלי מידטאון בת"א.
דרישות:
בוגר/ת תואר אקדמי בתחום רלוונטי (מנה"ע, כלכלה, משפטים, פק"מ), תואר בחשבונאות - יתרון משמעותי.
היכרות וניסיון עם כלי תחקור וניתוח נתונים.
אנגלית ברמה גבוהה - חובה.
יכולת עבודה עצמאית ובצוות, תקשורת בינאישית מצויינת (עבודה רבה מול לקוחות), יכולות גבוהות בהבעה בע"פ ובכתב בעברית ובאנגלית.
גמישות מחשבתית, חקר ולמידה של תחומים שונים באופן עצמאי.
נכונות לנסיעות לחו"ל במסגרת התפקיד.
ניסיון בהובלת פרויקטים בתחום סקרי מעילות והונאות / ביקורת חקירתית - יתרון.
יוצא/ת חברות יעוץ מתמחות בתחום / משרד BIG 4 / רשות רגולטורית - יתרון.
תינתן עדיפות לבעלי מוגבלויות. המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדותהגש מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
עדכון קורות החיים לפני שליחה
7625874
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד