דרושים » משפטים » ר"צ הלבנת הון

משרות על המפה
 
בדיקת קורות חיים
VIP
הפוך ללקוח VIP
רגע, משהו חסר!
נשאר לך להשלים רק עוד פרט אחד:
 
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
AllJObs VIP
כל החברות >
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
1 ימים
דרושים בק.ל.ס. מימון רכב בע"מ
מיקום המשרה: תל אביב יפו
סוג משרה: משרה מלאה
חברת מימון מובילה מגייסת ר"צ איסור הלבנת הון
מיקום המשרה - תל אביב
התפקיד כולל טיפול בתחום איסור הלבנת ההון של החברה, לרבות:
איסוף נתונים, איתור פעולות חריגות של לווים פרטיים ועסקיים וביצוע בקרות שונות בהתאם לצו איסור הלבנת הון.
הכנת דיווחים בלתי רגילים לרשות לאיסור הלבנת הון
הכנת דיווחים שוטפים לרשות לאיסור הלבנת הון וביצוע בדיקות תקינות
דרישות:
ניסיון בתחום איסור הלבנת הון/ציות/ בכתיבת דיווחים בתחום איסור הלבנת הון ממוסדות פיננסיים/בנקים/גופים מוסדיים/חברות מימון - חובה
שליטה מלאה בסביבה ממוחשבת ובתוכנות אופיס - חובה! המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
הסתר
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
8701871
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
משרות דומות שיכולות לעניין אותך
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
1 ימים
דרושים בIBI בית השקעות
מיקום המשרה: תל אביב יפו
סוג משרה: משרה מלאה ומתאים גם לאנשים עם מוגבלות
תנאים נוספים:קרן השתלמות
תחומי אחריות עיקריים:
ניהול תחום איסור הלבנת הון ומימון טרור:
ניהול ובקרה על תהליכי KYC והכר את הלקוח, פיקוח על מערכות ניטור ואיתור פעילות ואירועים חריגים
אחריות רוחבית על כלל פעילות AML, FATCA ו-CRS
ניהול אישי ומקצועי של צוות העובדים, פיתוח מקצועי, חלוקת משימות, מעקב אחר מדדי ביצוע, בקרות
גיבוש והטמעת נהלים, מדיניות ובקרות בתחום, הובלת פרויקטים רגולטוריים בתחומים אלו
ניהול ממשקי עבודה מול יחידות עסקיות, ביקורת פנימית

ניהול תחום מיסוי לרבות FATCA ו-CRS:
פיקוח על סיווג לקוחות לצורכי מיסוי לרבות מיסוי בינלאומי
אחריות על הדיווחים השנתיים לרשות המסים בישראל ובחו"ל
טיפול בפערים, חריגים ובקרות רגולטוריות בתחום
דרישות:
תואר ראשון במשפטים, חשבונאות, כלכלה, מנהל עסקים או תחום רלוונטי - חובה
לפחות 4 שנות ניסיון בתחום איסור הלבנת הון וציות בגוף פיננסי מפוקח - חובה
ניסיון מוכח בעבודה עם רגולציית FATCA ו-CRS - חובה
ניסיון ניהולי - חובה
ניסיון בעבודה מול רשות שוק ההון, רשות ניירות ערך, בנק ישראל או רשות המיסים - יתרון
ניסיון בהובלת ביקורות ופרויקטים רגולטוריים - יתרון
שליטה גבוהה באקסל ובמערכות מידע פיננסיות - יתרון משמעותי

כישורים אישיים
ראייה מערכתית ויכולת ניהול ממשקים מורכבים
יכולת קבלת החלטות בתנאי אי-ודאות
אסרטיביות ויכולת הובלת תהליכים
יכולת אנליטית של ניתוח נתונים והסקת מסקנות המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
8714958
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
דרושים בדנאל - צפון
מיקום המשרה: תל אביב יפו
סוג משרה: משרה מלאה
לחברה מובילה הפועלת בתחום האשראי החוץ-בנקאי והמימון לנדלן דרוש/ה יועץ/ת משפטי/ית

התפקיד משלב ייעוץ משפטי פנימי, ציות, ניהול סיכונים, איסור הלבנת הון וממשל תאגידי.
בעל/ת התפקיד יהיה/תהיה חלק מצוות ההנהלה, ילווה/תלווה את ועדת האשראי והדירקטוריון, ויוביל/תוביל היבטים משפטיים ורגולטוריים של פעילות הקרן.
תחומי אחריות
ייעוץ משפטי שוטף להנהלה, ועדת האשראי והדירקטוריון.
ליווי הסכמי הלוואה, בטוחות, שעבודים, הסכמי השקעה והתקשרויות.
ניהול תחום הציות, איסור הלבנת הון וניהול סיכונים.
ניהול הקשר עם רשות שוק ההון, הרשות לאיסור הלבנת הון, רואי החשבון והנאמן.
כתיבת נהלים, מדיניות ומסמכי ממשל תאגידי.
ביצוע בקרות והצגת דוחות להנהלה ולדירקטוריון.
ליווי פרויקטי AI, CRM ודיגיטציה.
אחריות על הגנת הפרטיות ומאגרי מידע.
דרישות:
רישיון עריכת דין ישראלי.
ניסיון של 2-8 שנים (ניסיון בגוף פיננסי מפוקח - יתרון).
היכרות עם אשראי, נדלן ורגולציה פיננסית - חובה
יכולת ניסוח משפטי גבוהה בעברית ובאנגלית.
יכולת עבודה עצמאית ולקיחת אחריות, לצד עבודת צוות.
תקשורת בינאישית טובה ויכולת עבודה מול ממשקים פנימיים וחיצוניים מגוונים.
ניהול מספר משימות במקביל ועמידה בלוחות זמנים. המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
8729443
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
 
משרה בלעדית
לפני 4 שעות
מיקום המשרה: מספר מקומות
סוג משרה: מספר סוגים
תנאים נוספים:החזר הוצאות
שכר 10K! כניסה לעולם הפיננסי והרגולציה! אופציות קידום ופיתוח! ימי חברה וגיבוש ועוד!!

מעניין אתכם/ן עולם החוק, הבקרה והפיננסים? זו ההזדמנות שלכם/ן להיכנס לתחום מבוקש!!

במסגרת התפקיד:
איסוף וניתוח נתונים לצורך הגשת דיווחים שוטפים לרשויות (בנק ישראל, רשות המיסים, הרשות לאיסור הלבנת הון..)
בקרות שוטפות אחר תקינות דיווחים המועברים לרשויות, כולל טיפול בליקויים ותקלות מול מחלקת מערכות מידע
ליווי תהליכים ובקרה שוטפת על הפעילות העסקית בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור
יישום והטמעה של דרישות רגולציה במסגרת תחומי הפעילות הרלוונטיים
מעקב אחר קיום הדרכות לעובדים, לרבות זימון הדרכות, מעקב השתתפות וכו`
מעקב אחר יישום המלצות שהתקבלו במסגרת דוחות ביקורת, לרבות ביקורת פנים

מה תקבלו אצלנו?
שכר מתגמל!
כניסה לארגון פיננסי גדול
הכשרה מלאה בתחום עלינו
אופציות קידום ופיתוח
מתנות בחגים וימי הולדת
ימי חברה וגיבוש
החזרי נסיעות ועוד...
דרישות:
היכרות בסיסית עם שירותי אשראי ועם תחום הרגולציה
יכולת אנליטית גבוהה ( ניתוח נתונים, ביצוע תחקירים, הסקת מסקנות)

תואר ראשון במשפטים/ מנהל עסקים/כלכלה - יתרון
יכולות אקסל מתקדמות (PVOT, VLOOKUP) - יתרון המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
8731359
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
דרושים בלין ביכלר
מיקום המשרה: תל אביב יפו
סוג משרה: משרה מלאה
הזדמנות לקריירה בביקורת פנים במשרד מוביל בתל אביב! 
סיימתם תואר ואתם מחפשים את המקום הנכון להתחיל בו? משרד מוביל בתל אביב פותח דלת לעוזר/ת מבקר פנים ומחפש את האנשים שרוצים ללמוד מהטובים ביותר ולהשתלב בתפקיד ליבה משמעותי.

מה כולל התפקיד?
ביצוע ביקורות פנים והפקת דוחות מקצועיים. ניהול שוטף של חשבונות נאמנות מול המערכת הבנקאית. בקרת טפסי KYC (הכר את הלקוח) והתנהלות מול רגולציה.

תנאי המשרה:
מיקום: תל אביב.
היקף: משרה מלאה, 08:30-17:30
נא לציין ציפיות שכר.
דרישות:
הסמכה כרו"ח - חובה.
שליטה גבוהה באקסל (יכולת ניתוח נתונים גבוהה) - חובה.
תואר רלוונטי (חשבונאות / כלכלה / מנהל עסקים / הנדסה / משפטים) - יתרון משמעותי.
ניסיון בביקורת פנימית או בתחום איסור הלבנת הון - יתרון.
תעודות מקצועיות (CIA, CISA ) או לימודי ביקורת - יתרון.
יכולת כתיבת דוחות באופן עצמאי, יסודיות וראש גדול. המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
8645054
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
לפני 11 שעות
דרושים ברשות ניירות ערך
מיקום המשרה: תל אביב יפו
סוג משרה: משרה מלאה
תיאור מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר והמשרה
מחלקת החקירות ברשות ני"ע אמונה על שמירת שוק הון הוגן באמצעות ביצוע חקירות פליליות וברורים מנהליים בעבירות והפרות המתבצעות בשוק ההון.
לצורך כך, פועלת המחלקה לאתר ולחשוף פעילות עבריינית בשוק ההון באמצעות שימוש בטכנולוגיות מתקדמות ומקורות מגוונים, לרבות ניטור פעילות חריגה במסחר בבורסה. החקירות הפליליות של המחלקה עוסקות בעבירות על דיני ניירות ערך, בעבירות על חוק העונשין ובעבירות על חוק איסור הלבנת הון, ונערכות במסגרת המאבק למיגור הפשיעה הכלכלית בישראל.
המחלקה משתפת פעולה עם גופי אכיפה בישראל, כמו גם עם רשויות אכיפה במדינות אחרות.
תפקיד הדסקאי ביחידת המודיעין כולל: הפעלת יכולות מודיעיניות, חקירתיות וטכנולוגיות מתקדמות לאיתור עבירות בשוק ההון והובלת חקירות סמויות לצורך גיבוש החשדות וביסוסן, לרבות איסוף מידע ממגוון מקורות מודיעיניים, ניתוח ראיות וביצוע משימות שונות בתחום המודיעין.
דרישות:
תנאי סף להגשת מועמדות:
-לפחות אחד מהתנאים הבאים:
א. רישיון לעריכת דין ו/או ראיית חשבון
ב. ניסיון מעשי בעבודת מודיעין של שנתיים לפחות בגוף אכיפה /צה"ל / מודיעין מוכר בישראל.
-יכולת ניתוח ואינטגרציה, למידה, שקדנות וחריצות.
-כושר ביטוי גבוה בכתב ובעל פה.
-יכולת עבודה בצוות, תחת לחץ ויכולת התמדה לאורך זמן.
-שליטה בשפה האנגלית - קריאה כתיבה ודיבור.

כישורים נוספים המעניקים יתרון:
-בעל.ת תואר אקדמי נוסף באחד התחומים הבאים: משפטים, חשבונאות, מדעי המחשב או מנהל עסקים.
-הכרות עם עולם שוק ההון.
-ניסיון בעבודה עם נתונים ומערכות BIG DATA.
-ניסיון בעולמות איסוף מודיעין. 
-מקום העבודה: רשות ניירות ערך, תל אביב
-על פי סעיף 5 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968, מוטלות על עובדי הרשות מגבלות מסוימות בקשר לרכישת ניירות ערך. כמו כן תיבחן סוגיית ניגוד העניינים ומהימנות
-שכר ייקבע בהתאם לכישורי המועמד/ת
- המועמד יידרש לעבור בדיקות מהימנות וסיווג ביטחוני וכן לקבלת אישורים כמפורט בסעיף 56א2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. קבלת אישורים אלה מהווה תנאי להעסקה ברשות.

-המשרה מיועדת לעובד/ת עם מוגבלות בלבד.
* המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
8688636
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
לפני 5 שעות
דרושים ברשות ניירות ערך
מיקום המשרה: תל אביב יפו
סוג משרה: משרה מלאה
תיאור מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר והמשרה
מחלקת החקירות ברשות ני"ע אמונה על שמירת שוק הון הוגן באמצעות ביצוע חקירות פליליות וברורים מנהליים בעבירות והפרות המתבצעות בשוק ההון.
לצורך כך, פועלת המחלקה לאתר ולחשוף פעילות עבריינית בשוק ההון באמצעות שימוש בטכנולוגיות מתקדמות ומקורות מגוונים, לרבות ניטור פעילות חריגה במסחר בבורסה. החקירות הפליליות של המחלקה עוסקות בעבירות על דיני ניירות ערך, בעבירות על חוק העונשין ובעבירות על חוק איסור הלבנת הון, ונערכות במסגרת המאבק למיגור הפשיעה הכלכלית בישראל.
המחלקה משתפת פעולה עם גופי אכיפה בישראל, כמו גם עם רשויות אכיפה במדינות אחרות.
תפקיד הדסקאי ביחידת המודיעין כולל: הפעלת יכולות מודיעיניות, חקירתיות וטכנולוגיות מתקדמות לאיתור עבירות בשוק ההון והובלת חקירות סמויות לצורך גיבוש החשדות וביסוסן, לרבות איסוף מידע ממגוון מקורות מודיעיניים, ניתוח ראיות וביצוע משימות שונות בתחום המודיעין.
דרישות:
תנאי סף להגשת מועמדות:
-לפחות אחד מהתנאים הבאים:
א. רישיון לעריכת דין ו/או ראיית חשבון
ב. ניסיון מעשי בעבודת מודיעין של שנתיים לפחות בגוף אכיפה /צה"ל / מודיעין מוכר בישראל.
-יכולת ניתוח ואינטגרציה, למידה, שקדנות וחריצות.
-כושר ביטוי גבוה בכתב ובעל פה.
-יכולת עבודה בצוות, תחת לחץ ויכולת התמדה לאורך זמן.
-שליטה בשפה האנגלית - קריאה כתיבה ודיבור.

כישורים נוספים המעניקים יתרון:
-בעל.ת תואר אקדמי נוסף באחד התחומים הבאים: משפטים, חשבונאות, מדעי המחשב או מנהל עסקים.
-הכרות עם עולם שוק ההון.
-ניסיון בעבודה עם נתונים ומערכות BIG DATA.
-ניסיון בעולמות איסוף מודיעין. 
-מקום העבודה: רשות ניירות ערך, תל אביב
-על פי סעיף 5 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968, מוטלות על עובדי הרשות מגבלות מסוימות בקשר לרכישת ניירות ערך. כמו כן תיבחן סוגיית ניגוד העניינים ומהימנות
-שכר ייקבע בהתאם לכישורי המועמד/ת
- המועמד יידרש לעבור בדיקות מהימנות וסיווג ביטחוני וכן לקבלת אישורים כמפורט בסעיף 56א2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. קבלת אישורים אלה מהווה תנאי להעסקה ברשות.

-המשרה מיועדת לעובד/ת עם מוגבלות בלבד.
* המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
8728393
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
לפני 3 שעות
דרושים בפרוג'ובס א.ר בע"מ
סוג משרה: משרה מלאה
לחברה המדווחת בבורסה לני"ע בת"א דרוש חשב ראשי. אחריות על הכנת הדוחות הכספיים (רבעוניים ושנתיים) עפ"י IFRS ותקנות ניירות ערך, ניהול תחום ה-SOX, דוחות ודיווחים לרשויות המס, מעורבות בגיוסים והנפקות, ניהול צוות עובדים. מעורבות ופיקוח בעבודה השוטפת בחטיבת הכספים.
תפקיד מפתח בליבת הניהול הפיננסי של חברה ציבורית מובילה.
חשיפה ישירה להנהלת החברה, למנכ"ל, לדירקטוריון ולוועדות הדירקטוריון.
שותפות בתהליכי קבלת החלטות אסטרטגיות בעלות השפעה מהותית על פעילות החברה.
אחריות על פעילות פיננסית בהיקפים משמעותיים וניהול נכסים בשווי של מיליארדי שקלים.
מעורבות בגיוסי הון, הנפקות, עסקאות מימון ופעילויות אסטרטגיות.
הובלת תהליכי דיווח, בקרה וממשל תאגידי ברמה הגבוהה ביותר.
עבודה מול גורמים בכירים, רואי חשבון, יועצים משפטיים, בנקים וגופים מוסדיים.
הזדמנות להשפיע על תהליכים רוחביים ולקדם יוזמות לשיפור והתייעלות ארגונית.
תפקיד מאתגר, מגוון ובעל אופק התפתחות משמעותי בתוך הארגון.
דרישות:
המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
8691544
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
לפני 2 שעות
מיקום המשרה: תל אביב יפו
סוג משרה: משרה מלאה
חברת מימון מובילה מחפשת מזכיר/ת חברה.

התפקיד כולל:
ניהול תחום מזכירות החברה
אחריות על תחום הרגולציה, ציות והאכיפה הפנימית
ליווי משפטי שוטף בתחומי פעילות החברה
עבודה שוטפת עם הנהלת החברה והמחלקות השונות
דרישות:
רשיון עו"ד - חובה
2-5 שנות נסיון בתחום שוק ההון
אנגלית ברמה גבוהה המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
8731849
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
לפני 10 שעות
דרושים בצרפתי שמעון בע"מ
סוג משרה: בכירים ומשרה מלאה
קבוצת צרפתי שמעון, מהחברות המובילות בתחום הייזום והבנייה למגורים, התחדשות עירונית ונכסים מניבים, מחפשת סמנכ"ל/ית כספים להובלת המערך הפיננסי של הקבוצה.

תיאור התפקיד:
*אחריות מלאה על כלל הפעילות הפיננסית של החברה והקבוצה
*ניהול תזרים מזומנים, מימון ובניית מבנה הון
*עבודה שוטפת מול בנקים וגופים פיננסיים
*ניהול והובלת מערך הנהלת חשבונות, חשבות ושכר
*אחריות על דוחות כספיים, בקרה תקציבית ודיווחים
*ליווי עסקאות, פרויקטים ופעילות יזמית בהיבטים פיננסיים
*בניית תקציבים, תחזיות ותכניות עבודה
*שותפות מלאה להנהלת החברה בקבלת החלטות אסטרטגיות

*מיקום משרדי החברה: אשדוד
דרישות:
*ניסיון מוכח בתפקיד סמנכ"ל/ית כספים / תפקיד בכיר בתחום הפיננסי
*ניסיון בחברה ציבורית - חובה
*ניסיון בתחום הנדל"ן/ייזום/ביצוע - חובה
*יכולות ניהול והובלת צוותים

* המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
8698613
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
15/06/2026
מיקום המשרה: תל אביב יפו
סוג משרה: משרה מלאה
דרוש/ה קצינ/ת ציות ומנהל/ת סיכונים לחברת אשראי בבית השקעות מוביל בתל אביב
איך יראה היום שלך?
תחומי אחריות -
בנייה והובלת האסטרטגיה - גיבוש, עדכון והטמעת מדיניות ניהול הסיכונים, הציות ואיסור הלבנת הון (AML/CFT) של החברה בהתאם לדרישות הרגולציה המשתנות.
עבודה מול ממשקים בכירים - ייצוג תחומי ניהול הסיכונים והציות מול הנהלת החברה והדירקטוריון.
שותפות בקבלה החלטות עסקיות - חברות פעילה בוועדת אשראי עליונה ובוועדת חובות בעייתיים.
ניהול שוטף ובקרות - ביצוע סקרי סיכונים תפעוליים, ביצוע סקרי ציות, ביצוע הערכות סיכוני הלבנת הון תקופתית, ניהול תוכניות מיטיגציה לחיזור בקרות וטיפול בליקויים, הטמעת בקרות פנימיות, ביצוע בקרות SOX בתחום האשראי, תחקור אירועי כשל, ניהול מערך הדיווחים השוטפים לרשות לאיסור הלבנת הון, הגשת דיווחים תקופתיים להנהלה ולדירקטוריון.
תרבות ארגונית והדרכה - הובלה וקיום הדרכות והסמכות תקופתיות לעובדי החברה בנושאי ניהול סיכונים, ציות ואיסור הלבנת הון.
פיתוח ארגוני - גיוס, הקמה וניהול ישיר של עובדי המחלקה עם גדילת הפעילות
פניות הציבור - כהונה כממונה על פניות הציבור של החברה בהתאם לכללי הרגולציה.
שכר - יש לרשום ציפיות שכר בהגשת מועמדות
קו"ח לווטסאפ
דרישות:
למי מתאים התפקיד?
ניסיון מוכח של 4-5 שנים לפחות בניהול סיכונים וציות בגופים פיננסיים מפוקחים (בנקים, חברות ביטוח, חברות כרטיסי אשראי או גופי אשראי חוץ בנקאי)
היכרות מעמיקה עם הוראות ניהול ספרים, רגולציית רשות שוק ההון וחוק איסור הלבנת הון
נכונות ומוכנות לעבודה מעשית הכוללת כתיבת מסמכים, בדיקות עומק ובניית תשתית
תואר אקדמי רלוונטי (משפטים/ כלכלה/ מנה"ע/ חשבונאות) המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
8693923
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד