אחריות כוללת על ניהול הציות, הרגולציה והאכיפה הפנימית בבנק, כולל AML/CFT.
גיבוש והטמעת תוכנית ציות ואכיפה, כולל בקרות.
פיקוח על עמידה בהוראות רגולטוריות, נהלים וחובות דיווח.
ניהול תחום איסור הלבנת הון: יישום רגולציה, KYC, ניטור ודיווח חריגים, עבודה מול הרשויות.
אכיפה פנימית בדיני ניירות ערך ומניעת שימוש במידע פנים.
יישום ובקרה על הוראות בנק ישראל.
אחריות על הגנת הפרטיות.
ניהול יישום FATCA, CRS ו?QI.
זיהוי וניהול סיכוני ציות והמלצת צעדי מנע.
ניהול בדיקות פנימיות וביקורות רגולטוריות.
הכנת דוחות להנהלה, לדירקטוריון ולגורמי פיקוח.
הדרכות והטמעת תרבות ציות.
תשלומים שנתיים: הבראה, ביגוד, מענק, קייטנות ועוד.
דרישות:
תואר ראשון במשפטים / כלכלה / מנהל עסקים - חובה.
תואר שני - יתרון.
ניסיון של 3 שנים לפחות בתפקיד ציות במערכת הבנקאית - חובה.
ניסיון של 5 שנים לפחות בהובלת צוות עובדים - חובה.
ידע מעמיק בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור וניסיון בעבודה מול רגולטורים - חובה.
היכרות מעמיקה עם דיני ניירות ערך והוראות בנק ישראל - חובה.
שליטה בהוראות FATCA, CRS ו-QI - חובה.
ידע נרחב בדיני הגנת הפרטיות ורגולציה פיננסית - חובה.
יכולת ניתוח גבוהה, חשיבה מערכתית והבנה עסקית - חובה.
עצמאות מקצועית, יושרה ודיסקרטיות גבוהה.
יכולת עבודה מול הנהלה בכירה ודירקטוריון. המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.