דרושים » משפטים » לבנק בבית דגן דרוש /ה בנקאי /ת עם נסיון בתחום הציות

רוצה להיות הגורם המקצועי שמשפיע על האופן שבו רגולציה בינלאומית מיושמת בפועל בבנק?
בנק דיסקונט מגייס אחראי/ת ניהול סיכונים בכיר/ה לתפקיד מקצועי ורוחבי בעולמות
Cross-Border, FATCA, CRS ומיסוי אמריקאי.
זהו תפקיד עם השפעה ממשית על הבנק ועל קבוצת דיסקונט כולה: החל מפרשנות ויישום של רגולציה בינלאומית, דרך התוויית מדיניות ותהליכי עבודה ועד להובלת שינויים ומיכון תהליכים מקצה לקצה. בתפקיד תהיו גורם מקצועי
מרכזי בקבלת החלטות ובהכרעה בסוגיות מורכבות, ותעבדו מול גורמים עסקיים, ייעוץ משפטי, חברות הקבוצה, רשויות המס, איגוד הבנקים ויועצים חיצוניים.

מה כולל התפקיד?
הובלה ויישום של רגולציות בתחומי
Cross-Border, חילופי מידע בינלאומיים ומיסוי אמריקאי.
גיבוש ועדכון מדיניות, נהלים ותהליכי עבודה בבנק ובקבוצה.
ניתוח סוגיות מורכבות וכתיבת חוות דעת מקצועיות, דוחות בקרה ותחקירים.
אינטגרציה של מידע ונתונים לכדי תמונת סיכון כוללת וגיבוש המלצות מקצועיות.
ליווי תהליכי מיכון ופיתוח מקצה לקצה - מתרגום הדרישה הרגולטורית לדרישה עסקית וטכנולוגית ועד להטמעה בפועל.
מתן ייעוץ ומענה מקצועי לחטיבות, לסניפים וליחידות עסקיות בטיפול במקרים מורכבים.
הובלה ותכלול של הטיפול בפניות ובאירועים מול רשויות המס וגורמים חיצוניים.
ביצוע בקרות, הכנת דיווחים שוטפים ודיווחים לרשויות המס והובלת פרויקטים רוחביים בתחום.
ביצוע ניטור ובקרה שוטפים אחר אופן יישום תהליכי העבודה והפעילות המקצועית של אנשי התחום בחילופי מידע וסיכונים חוצי גבולות, תוך דגש על הפעלת שיקול דעת מקצועי, איכות הטיפול השוטף ועמידה בסטנדרטים רגולטוריים גבוהים.
עבודה בממשקים עם ייעוץ משפטי, יחידות הציות, חברות הבת ויועצים מקצועיים חיצוניים.

בעידן של צמיחה מואצת, עולה צורך בגורם ציות וליווי משפטי מיומן שילווה את הפעילות העסקית של סוכנויות הקבוצה, תוך הקפדה על ניהול סיכונים ומניעת חשיפות.
תיאור תפקיד התפקיד כולל אחריות על היבטים של ייעוץ משפטי וציות בסוכנויות הקבוצה, לרבות: יישום, הטמעה ופיקוח על עמידת סוכנויות הקבוצה בדרישות הדין והרגולציה הרלוונטית ניהול ההיבטים המשפטיים של סוכנויות הקבוצה, לרבות הסכמים מסחריים וחוזים עם לקוחות וספקים ייעוץ משפטי להנהלה ולדירקטוריון מיפוי, ניהול וטיפול בסיכונים המשפטיים בסוכנויות הקבוצה ניהול של מנגנוני אכיפה פנימית, לרבות בקרות על פעילות סוכנים, מוקדי מכירה וערוצי הפצה מעקב אחר עדכוני חקיקה, חוזרים והנחיות רגולטוריות ותרגומם לנהלים ותהליכים ארגוניים טיפול בתלונות פיקוח וליווי הליכים משפטיים מתן ייעוץ רגולטורי ומשפטי לממשקים שונים בתוך הקבוצה (כספים, שיווק, מש"א) קיום הדרכות שוטפות בנושאים רגולטוריים קידום תרבות ארגונית של ציות לנהלים בקרב כל מנהלי ועובדי הקבוצה

הפניקס מגייסת רכז/ת גבייה להשתלבות בצוות מקצועי ודינמי, בתפקיד משמעותי המצריך דיוק, אחריות ויכולת עבודה מול מגוון ממשקים.
איך יראה היומיום שלך?
שיוך הפקדות במערכות החברה באופן שוטף ומדויק.
זיהוי העברות בנקאיות והתאמתן למפקידים ולחשבונות הרלוונטיים.
ביצוע בקרות שוטפות על תהליכי הגבייה והקליטה הכספית.
איתור חריגים, טיפול בפערים וביצוע מעקב עד לסגירתם.
ביצוע החזרי הפקדות בהתאם לנהלים, הנחיות ואישורים נדרשים.
עבודה מול ממשקים פנימיים וחיצוניים לצורך השלמת מידע ופתרון בעיות.
טיפול בנתונים תוך עמידה ביעדי איכות ובלוחות זמנים.

* המשרה ממוקמת במתחם האלף בראשון לציון!
שעות עבודה גמישות, שילוב עבודה מהבית לאחר תקופת החפיפה, נופשים בארץ ובחו"ל ועוד המון תנאים טובים שלא תמצאו באף חברה אחרת.