1. מתן מענה מקצועי לעובדי החברה בנושאי ציות ורגולציה.
2. ביצוע דיווחים לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.
3. הכנת תוכנית עבודה שנתית בתחום הציות וביצוע מעקב אחר יישומה והצגתה לגרומים הרלוונטיים.
4. ביצוע דיווחים לרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.
5. ביצוע בקרות שוטפות על תהליכי הציות בחברה, לרבות תהליכי הכר את הלקוח (KYC), טפסי גילוי, מסמכי זיהוי, הצהרת נהנה ובכלל עמידה בדרישות הרגולציה.
6. העברת הדרכות לעובדי החברה בנושאי איסור הלבנת הון וציות.
7. כתיבה, עדכון ותחזוקה של נהלים, מסמכי מדיניות ותוכניות ציות בהתאם לרגולציה.
דרישות:
* ניסיון של לפחות 3 שנים בתפקיד קצין/ת ציות.
* ניסיון בתחום האשראי החוץ בנקאי - יתרון.
ראש גדול, חשיבה מחוץ לקופסא, יחסי אנוש מצויינים המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.