לחברת מימון מובילה בתל אביב דרוש/ה ראש תחום איסור הלבנת הון (משרה | 243)
לתפקיד עצמאי ומרכזי בכפיפות ליועצת המשפטית של החברה.
תחומי אחריות:
ניתוח פעילות של לווים פרטיים ועסקיים ואיתור פעולות חריגות.
ביצוע תחקורים, בקרות וניתוח נתונים.
הכנת דיווחים רגילים ובלתי רגילים לרשות לאיסור הלבנת הון.
מעקב אחר הוראות הדין והרגולציה והטמעתן בחברה.
עבודה מול גורמים פנימיים והובלת תהליכי בקרה בתחום.
דרישות:
ניסיון מעשי בתחום איסור הלבנת הון וציות - חובה
ניסיון בכתיבת דיווחים או בניתוח פעילות פיננסית חריגה - חובה
ניסיון בבנק, חברת מימון, גוף מוסדי או רשות רגולטורית - יתרון
יכולת אנליטית גבוהה, יסודיות ועבודה עצמאית
חברה מצוינת, צעירה וצומחת, המציעה תפקיד מקצועי בעל השפעה ואחריות רחבה.
יתרון ל:
ניסיון בתחומי ציות, רגולציה, איסור הלבנת הון או ניהול סיכונים.
בוגרי כלכלה, מנהל עסקים, חשבונאות, משפטים או תחומים רלוונטיים.
יוצאי בנקים, חברות אשראי וחברות מימון חוץ בנקאי.
*החברה עתידה בקרוב לעבור למסובים. המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
