תחומי אחריות
קשר עם בנקים ומוסדות פיננסיים
ניהול הליכים תחרותיים (קסטודי וברוקראז') מול בנקים וברוקרים לרבות מעקבים רבעוניים.
ניהול הקשר השוטף עם בנקים, ברוקרים, משמורנים וגופים פיננסיים בארץ ובחו"ל.
סיוע בטיפול בתהליכי פתיחת חשבונות בנק והתקשרויות חדשות ונמשכות (השקעות וכו').
ריכוז וטיפול בטפסים, פרטי חשבונות, SSI ומידע הנדרש לצורך פעילות מול הגופים הפיננסיים.
עבודה מול גורמים עסקיים בחטיבת ההשקעות ומול משפטית, ציות, תפעול וגורמים נוספים בארגון.
קבלת ציטוטי פיקדונות שוטפים מהבנקים.
ליווי מקצועי וסיוע לצוות ניהול תזרים בממשקי הפעילות מול הבנקים וגורמים נוספים ככל הנדרש.
KYC / AML וציות
אחריות שוטפת על טיפול בבקשות KYC/AML ושאלוני ציות המתקבלים מגופים פיננסיים.
מילוי שאלונים, ריכוז המענה וטיפול בשאלות ובהשלמות עד לסגירת התהליך.
ריכוז מסמכי התאגדות, מבנה אחזקות ו-UBO, בעלי שליטה, דירקטורים, מנהלים ומורשי חתימה לצרכי ציות השקעות.
דרישות:
תואר ראשון, עדיפות לתחומי משפטים, כלכלה, מנהל עסקים, חשבונאות או תחום פיננסי רלוונטי.
אנגלית ברמה טובה מאוד בכתב ובעל פה, לרבות יכולת התכתבות מקצועית שוטפת מול גופים בחו"ל.
ניסיון קודם בגוף פיננסי ו/או בתחומי השקעות, בנקאות, תפעול השקעות או ציות - יתרון.
היכרות עם תהליכי KYC/AML, מסמכי תאגיד, UBO ומורשי חתימה - יתרון משמעותי.
היכרות עם תפעול השקעות ועבודה מול בנקים ומשמורנים, יתרון.
יכולת עבודה עצמאית, מסודרת ומדויקת תוך ניהול מספר תהליכים במקביל.
יכולת הנעת ממשקים ועבודה מול גורמים רבים בתוך הארגון ומחוצה לו.
יכולת מעקב ובקרה אחר משימות ותהליכים עד להשלמתם.
סדר, דיוק ויכולת ירידה לפרטים.
ראייה מערכתית ויחסי אנוש טובים.
שליטה טובה ביישומי Office; Excel.
יכולת שימוש ביישומי AI (קו פיילוט, קלוד, GPT) - יתרון.
משרה זמנית עם אופציה
*מגדל מעודדת העסקת גברים/נשים עם מוגבלויות, ומנגישה את סביבת העבודה לצרכיהם/ן המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
מתאים גם למגזר החרדי
מתאים גם למגזר הדתי
