דרושים חשב שירותי ביקורת פנים בע"מ

לפיננשייל סרביסס, חברת בת של אלטשולר שחם העוסקת במסחר במט"ח
דרוש/ה ממונה איסור הלבנת הון ומימון טרור.
התפקיד כולל אחריות על תחום איסור הלבנת הון ומימון טרור בחברה.
כפיפות למנכ"ל החברה.
אחריות לביצוע פרויקטים משמעותיים, הטמעת תהליכים חדשים וייעול תהליכים קיימים בתחום זה בחברה.
עבודה מול ממשקים שונים בקבוצה, התנהלות מול דירקטורים וועדות ביקורת.
בניית תכניות עבודה שנתיות, כתיבת מדיניות ונהלים ודיווח לדירקטוריון.
ניתוח הנתונים, הצגתם בצורה מתומצתת וברורה, מתן המלצות לפעולה, בנייה והפקת דוחות במערכות השונות, הכנת דיווחים לרשות לאיסור הלבנת הון.
פעילות מול רגולטורים שונים כגון: הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, הרשות לני"ע ורשות שוק ההון.

אנחנו ב-KPMG ISRAEL, פירמה גלובלית מהגדולות בעולם, מתמחים בשירותי ביקורת וייעוץ עסקי ומלווים את החברות המובילות במשק.

אנו מחפשים יועץ.ת לניהול סיכוני ציות ואיסור הלבנת הון למחלקת Forensic Compliance

המחלקה מלווה ומסייעת למוסדות פיננסיים שונים, כגון בנקים, פינטקים, נש"פים וקרנות השקעה, לעמוד בדרישות הרגולציה השונות, בישראל ובעולם, בתחומי איסור הלבנת הון, איסור מימון טרור, סנקציות ובהיבטי ציות כלליים.


התפקיד כולל:
* ליווי, ייעוץ ובניית אסטרטגיה למוסדות הפיננסיים בנושאים רגולטוריים שונים, ובייחוד בנושאי איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור.
* סיוע בבנייה של מדיניות, נהלים ותהליכי עבודה, לרבות בקרות ומדדי סיכון וביצוע, תוך מתן המלצות לצמצום ו/ או לסגירת החשיפה שזוהתה.
* ביצוע ביקורות בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור וביצוע סקרי ציות לבחינת עמידת המוסדות הפיננסיים בדרישות הרגולציה.
* תחקור וניתוח חשדות ואירועים בפועל של פשיעה פיננסית בנושא הלבנת הון ומימון טרור.

בעל/ת ניסיון בבנקאות או בתפקיד טלר/ית? רוצה להתקדם למשרה בארגון גדול? 
יש לנו משרה עבורך! עובד/ת לצוות הלבנת הון!

במסגרת התפקיד:
טיפול בתהליכי ציות הקשורים לדרישות הדין בתחום איסור הלבנת הון ופתיחת תיקים במערכות המשרד. 
עבודה מול עו"ד ולקוחות המשרד, מתן הנחיות בהקשר לטפסי KYC בהתאם לחוק איסור הלבנת הון והצו מכוחו וביצוע בדיקות. חלק מהעבודה נעשית בשפה האנגלית. 

תנאים:
משרה מלאה.
נא לציין ציפיות שכר.